» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Ограничение при переводе денег в долларах от физ. лица на безвозмездной основе другому лицу

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Татьяна*
Добавлено: #1  Пн Дек 06, 2010 13:12:08
Заголовок сообщения: Ограничение при переводе денег в долларах от физ. лица на безвозмездной основе другому лицу
Добрый день.
Согласно Закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", есть ограничение при платежах и переводах денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе, в сумме, равной или превышающей 2 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000 тенге или превышающей ее.
Мне встречалась информация об ограничении в сумме 10 000 долларов США по переводам физических лиц, а где, найти уже не могу.
Автор: Мара
Добавлено: #2  Пн Дек 06, 2010 13:29:21
Заголовок сообщения:
насчёт безвозмездной основе и что бы ограничения я не знаю, а вот насчёт какие операции мониторятся - так наличные не более 2 млн в 7 дней...
А ещё касательно ограничений - надо смотреть закон о валютном регулировании, я так думаю, там возможно, что надо свыше чего-то НацБанк уведомлять.
И закон Таможенный, там на вывоз могут быть оговорки-ограничения.
Автор: Татьяна*
Добавлено: #3  Пн Дек 06, 2010 13:44:09
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
насчёт безвозмездной основе и что бы ограничения я не знаю

это ст.2 п.9 Закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" предел
Мара говорит:
не более 2 млн в 7 дней

превод денег от одного физ. лица другому физ. лицу.
Еще поищу.

Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:

Мара
вот нашла Ваше сообщение http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=315224#315224
Мара говорит:
В РК все финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года

Это ограничение касается только в случае, когда физическое лицо совершает обмен валюты в обменном пункте от 10 тысяч долларов и выше?

Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:

Хотя, при обмене валют действует ограничение в сумме 7 000 000 тенге, по ссылке
Цитата:
В Казахстане все финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года.

С этого времени начинает работать механизм финансового мониторинга. Изменения принимаются в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Теперь информация о банковских переводах и других финансовых операций свыше 7 миллионов тенге будут передаваться в Комитет финансового мониторинга. Эти изменения коснутся и обменных пунктов, в случае, если физическое лицо совершает обмен от 10 тысяч долларов и выше.

Айгуль Буранбаева, зам. директора департамента ГУ «Национальный банк РК»

Автор: DreamDi
Добавлено: #4  Пн Дек 06, 2010 14:53:16
Заголовок сообщения:
Татьяна* говорит:
Мне встречалась информация об ограничении в сумме 10 000 долларов США по переводам физических лиц, а где, найти уже не могу.

Вы, скорее всего, встречали такую информацию по поводу переводов Western Union и т.п. Там действительно стоит ограничение для переводов между физ.лицами в течение одних суток не более 10 000 долларов США. Установка Национального банка РК.
Автор: Маншук
Добавлено: #5  Пн Дек 06, 2010 14:55:40
Заголовок сообщения:
В банке, когда оформляешь перевод, заполняется такая бумажка, называется "Заявление на перевод"
и в ней есть такие слова: против представления информации о данном переводе в правоохранительные органы и в нацбанк не возражаю.
Заполняется в том случае, если сумма перевода больше 10 000 $.
Автор: Татьяна*
Добавлено: #6  Пн Дек 06, 2010 15:04:38
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
по поводу переводов Western Union и т.п.

Да, я физ. лицо, хочу отправить другому физ. лицу безвозмездную материальную помощь
DreamDi говорит:
Там действительно стоит ограничение для переводов между физ.лицами в течение одних суток не более 10 000 долларов США. Установка Национального банка РК.

Найти бы еще эту установку, потому, что в законе предел в сумме 2 000 000 т.
Автор: DreamDi
Добавлено: #7  Пн Дек 06, 2010 15:11:06
Заголовок сообщения:
Татьяна* говорит:
Найти бы еще эту установку, потому, что в законе предел в сумме 2 000 000 т.

Вы немного путаете. приведенный Вами выше закон не устанавливает предел суммы возможного перевода, а лишь говорит, что при переводе свыше 2 млн тенге информация о данной операции будет предоставлена в фин.контроль.
Автор: Татьяна*
Добавлено: #8  Пн Дек 06, 2010 15:18:58
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
закон не устанавливает предел суммы возможного перевода, а лишь говорит, что при переводе свыше 2 млн тенге информация о данной операции будет предоставлена в фин.контроль

Понятно, откуда же тогда предел 10 000 долларов взялся?
Автор: Мара
Добавлено: #9  Пн Дек 06, 2010 16:04:34
Заголовок сообщения:
Татьяна* говорит:
Понятно, откуда же тогда предел 10 000 долларов взялся?

при вывозе валюты - обязательно декларирование такой суммы, видимо при переводе, так как нет механизма декларирования - есть ещё какое-либо указание нац.банка

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ