» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Перечисление на зарплатную карточку платежей от покупателей. Правомерно?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #1  Чт Авг 07, 2014 16:19:35
Заголовок сообщения: Перечисление на зарплатную карточку платежей от покупателей. Правомерно?
Подскажите. У нас есть покупатели, которые находятся в других городах. Покупатели-это частные лица. Они просят дать номер карточки, чтобы перечислить денежную сумму, мы с карточки снимаем, пробиваем кассовый чек, как при поступлении наличных. У меня вопрос. Карточка сотрудника- зарплатная, не возникнет ли при проверке вопросов откуда на зарплатной карточке появляются суммы, или еще какие -нибудь проблемы?
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #2  Чт Авг 07, 2014 17:19:38
Заголовок сообщения:
ну подскажите пожалуйста
Автор: Ermanova D.
Добавлено: #3  Чт Авг 07, 2014 18:53:17
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Они просят дать номер карточки, чтобы перечислить денежную сумму
Приехали, мало ли что просят, каждый просит как ему удобно. Расчеты фирмы и личные расчеты должны быть раздельны.
Хункаева Фатима говорит:
не возникнет ли при проверке вопросов
Если кого то заинтересует если, я б такие операции не совершала. Посм. закон о частном предпринимательстве.
Автор: xolms
Добавлено: #4  Чт Авг 07, 2014 18:58:32
Заголовок сообщения:
Ermanova D. говорит:
Посм. закон о частном предпринимательстве.

конкретную статью укажите, что имеете ввиду?
Автор: Ermanova D.
Добавлено: #5  Чт Авг 07, 2014 19:31:26
Заголовок сообщения:
про незаконную предпринимательскую деятельность

Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

если ИП, подпункт 2 п.2 ст 27. Если ТОО ст.27 п.1. закона о частном предпринимательстве. А ответственность есть в КоАП и УК.
Автор: xolms
Добавлено: #6  Чт Авг 07, 2014 20:10:52
Заголовок сообщения:
Ermanova D., что вы видите конкретно незаконного у Хункаева Фатима, ? и причем тут пункты указанные вами? Хункаева Фатима, а суммы большие, часто поступают?

Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:

Ermanova D. говорит:
А ответственность есть в КоАП и УК.

статьи дайте.
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #7  Пт Авг 08, 2014 09:11:48
Заголовок сообщения:
Да нет суммы не большие , когда 2-3 тысячи тенге, ну до 100 000 тенге, больше не бывает. Просто для удобства некоторых частных лиц, которые закупают для частного личного пользования аппараты. А можно подсказать , чем это грозит сотруднику?

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Извините. прочитав пункт ст.27 п.1 не совсем поняла как это относится к нашей ситуации? Ведь мы делаем полностью все документы на поступившие деньги- чек, накладная, приходно-кассовый ордер, т.е. это все идет не в черную кассу, понимаете? Пожалуйста объясните
Автор: Ermanova D.
Добавлено: #8  Пт Авг 08, 2014 10:37:49
Заголовок сообщения:
После сдачи всех отчетов напишу.
xolms говорит:
что вы видите конкретно незаконного
по счету физ.лица проходят обороты связанные с предпринимательской деятельностью. Можете делать как хотите. Я высказала свое мнение, я б так сделки не проводила. Много фирм,кто работает по Казахстану, просто не так.

Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

Выручка от клиентов, напрямую в фирму должна поступать.

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

Не просто же так, даже банки присваивают режим счетов личные и для ИП/ТОО. Требуют указывать назначение, в Вашем случае указано материальная помощь видимо при зачислении на карт счет физ.лица. Ни в коем случае не настаиваю осуществлять так или так. Решайте.
Автор: xolms
Добавлено: #9  Пт Авг 08, 2014 11:19:15
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима, в названии ветки у вас вопрос - правомерно? Ответ конечно - нет.(надеюсь вы не бюджетная орг.?) Но... почитайте вот этот закон "ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу), в ней пределы по операциям, которые подпадают под мониторинг.см также п.2 статьи 4. , т.е сейчас это 6 млн., с 01.01.2015 это будет 2 млн. Зарплатную карточку вашего работника никто не будет проверять (если не попадете в какую-нибудь судебную или криминальную ситуацию).
И ни в коем случае такие переводы не должно быть системой.Поговорите с банком и объясните ситуацию, что вы хотите получать от физ. лиц деньги за товар с условием чтобы физ лицам не пришлось открывать свои счета - сейчас очень много банковских продуктов-что-нибудь вам обязательно предложат.по ответственности Ermanova D., обещает после сдачи отчетов отписаться. подождем., потом продолжим.
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #10  Пт Авг 08, 2014 11:39:41
Заголовок сообщения:
спасибо большое

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ